香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 GLOBAL BIO-CHEMTECHNOLOGYGROUPCOMPANY LIMITED 大成生化科技集团有限公司 * （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：00809） (1)成立执行委员会 (2)董事变动 (3)薪酬委员会、提名委员会及企业管治委员会组成变动 董事会公布，由二零一七年三月二十三日起： (i) 董事会已成立执行委员会，并已委任袁维森先生及张子华先生为执行委员会成员。袁 维森先生亦获委任为执行委员会主席； (ii) 王秋女士已辞任执行董事，且不再担任主席； (iii) 王健先生已辞任执行董事，且不再担任薪酬委员会及提名委员会成员； (iv) 李曙光先生已辞任执行董事，且不再担任企业管治委员会成员； (v) 邱壮先生已辞任非执行董事； (vi) 邢立柱先生已辞任非执行董事； (vii)袁维森先生已获委任为执行董事及主席、薪酬委员会成员及提名委员会成员及主席； * 仅供识别 ―1― (viii)张子华先生已获委任为执行董事及企业管治委员会成员；及 (ix) 赵玲女士不再担任提名委员会主席，惟仍为提名委员会成员。 成立执行委员会 大成生化科技集团有限公司（「本公司」，连同其附属公司「本集团」）董事（「董事」）会（「董事 会」）欣然宣布，董事会已成立执行委员会（「执行委员会」），由二零一七年三月二十三日起生效。成立执行委员会旨在有效率及适时管理本集团之日常业务。 执行委员会最少由两位成员组成，而执行委员会成必须为本公司之执行董事。董事会已委任袁维森先生（「袁先生」）及张子华先生（「张先生」）为执行委员会成员。袁先生亦已获委任为执行委员会主席。 执行委员会之职权范围将於本公司及香港联合交易所有限公司（「联交所」）网页刊载。 董事辞任 董事会公布，为配合本集团之企业策略部署，王秋女士（「王女士」）、王健先生（「王先生」）及李曙光先生（「李先生」）已辞任执行董事，而邱壮先生（「邱先生」）及邢立柱先生（「邢先生」）已辞任非执行董事，均由二零一七年三月二十三日起生效。王女士、王先生、李先生、邱先生及邢先生辞任董事後，王女士亦不再担任董事会主席（「主席」）、王先生不再担任本公司薪酬委员会（「薪酬委员会」）成员及本公司提名委员会（「提名委员会」）成员，而李曙光先生不再担任本公司企业管治委员会（「企业管治委员会」）成员。 王女士、王先生、李先生、邱先生及邢先生已各自确认，彼等与董事会并无意见分歧，且概无任何有关彼等辞任之事宜须敦请本公司股东垂注。 ―2― 委任董事 董事会欣然公布，袁先生及张先生已获委任为执行董事，自二零一七年三月二十三日起生 效。 袁维森先生 袁先生，53岁，为吉林省农业投资集团有限公司董事长及吉林粮食资产管理有限公司执行董 事、总经理及党委书记。袁先生於吉林省农业板块多间国有企业担任多个职位，包括吉林粮食集团有限公司之副总经理、吉林西部现代农业产业园股份有限公司董事长及党委书记，及吉林省酒精工业集团有限公司之总经理。袁先生於一九八六年毕业於吉林财贸学院（现称吉林财经大学），取得粮油工程学士学位。 於本公告日期，袁先生於本公司或其相联法团之股份或相关股份中并无任何权益（定义见证 券及期货条例第XV部）。除所披露者外，於紧接彼获委任为执行董事前三年内，袁先生并无 担任香港或海外其他上市公众公司之任何董事职务或任何其他重大委任及资格。除上文所披露者外，袁先生与本公司任何董事、高层管理人员、主要或控股股东概无关连。 袁先生已与本公司订立服务合约，初步为期三年，由二零一七年三月二十三日起生效，并每次自动续期一年，惟任何一方可於既有任期内任何时间透过发出最少三个月的书面通知终止合约。根据服务合约，袁先生并不获享任何底薪或本公司各财政年度之任何管理花红。 张子华先生 张先生，47岁，为吉林省现代农业投资有限公司董事长。张先生一直於吉林省农业板块多 间国有企业担任多个职位，包括吉粮期货经纪有限公司总经理、吉林省投资集团有限公司资产经营部总经理、吉林经济合作开发投资有限公司副总经理及吉林省大米股份有限公司董事 ―3― 长。张先生於二零零五年获得吉林大学商学院之工商管理硕士学位。张先生亦已於二零一七年三月二十三日获委任为大成糖业控股有限公司之执行董事（本公司之主要附属公司，其股份於香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号：03889）。 於本公告日期，张先生於本公司或其相联法团之股份或相关股份中并无任何权益（定义见证 券及期货条例第XV部）。除所披露者外，於紧接彼获委任为执行董事前三年内，张先生并无 担任香港或海外其他上市公众公司之任何董事职务或任何其他重大委任及资格。除所披露者外，张先生与本公司任何董事、高层管理人员、主要或控股股东概无关连。 张先生已与本公司订立服务合约，初步为期三年，由二零一七年三月二十三日起生效，并每次自动续期一年，惟任何一方可於既有任期内任何时间透过发出最少三个月的书面通知终止合约。根据服务合约，张先生并不获享任何底薪或本公司各财政年度之任何管理花红。 除上文所披露者外，董事会并未察觉任何其他关於委任以上新董事而须本公司股东垂注的其他事宜，亦无本公司须根据联交所证券上市规则第13.51(2)条所载任何规定予以披露的任何资料。 薪酬委员会、提名委员会及企业管治委员会组成变动 董事会进一步公告，於上文所公布之董事变动後，薪酬委员会、提名委员会及企业管治委员会之组成已变动如下，自二零一七年三月二十三日起生效： (i) 王先生不再担任薪酬委员会成员，袁先生已获委任为薪酬委员会成员； (ii) 赵玲女士不再担任提名委员会主席，惟仍为提名委员会成员。王先生不再担任提名委 员会成员，袁先生已获委任为提名委员会成员兼主席；及 (iii) 李先生不再担任企业管治委员会成员，张先生已获委任为企业管治委员会成员。 ―4― 董事会谨此感谢王女士、王先生、李先生、邱先生及邢先生於彼等各自之任期内对本公司作出的宝贵贡献。董事会谨藉此机会热烈欢迎袁先生及张先生加入董事会。 经更新的董事名单与其角色和职能（包括各董事委员会的组成）将在适当时间於联交所及本公司网站刊载。 承董事会命 大成生化科技集团有限公司 公司秘书 李志勇 香港，二零一七年三月二十三日 於本公告日期，董事会包括两名执行董事袁维森先生及张子华先生；以及三名独立非执行董事伍国邦先生、杨洁林先生及赵玲女士。 ―5―