香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 青岛啤酒股份有限公司 （於中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司） （股份编号：168） 董事会会议召开日期公告 青岛啤酒股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於二零一七年三 月三十日（星期四）举行董事会会议，审议及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止之全年业绩，及建议派发末期股息等事项。 承董事会命 青岛啤酒股份有限公司 张瑞祥 公司秘书 中华人民共和国青岛 二零一七年三月二日 本公司於本公告日期的董事： 执行董事： 孙明波先生（董事长）、黄克兴先生、樊伟先生、于竹明先生 非执行董事： 杉浦康誉先生 独立非执行董事： 王学政先生、于增彪先生、贲圣林先生、蒋敏先生