香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通知之内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通知全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任。 中石化炼化工程（集团）股份有限公司 SINOPECEngineering (Group)Co., Ltd.* （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：2386） 关於召开董事会的通知 中石化炼化工程（集团）股份有限公司（简称「本公司」）谨此公布，本公司将於2017年 3月17日（星期五）召开董事会，藉以审议并（如认为适当）批准包括本公司及其附属 公司截至2016年12月31日止的十二个月期间的年度业绩的方案，及提请本公司股 东於2016年股东周年大会批准2016年末期股息分派方案之议案。 承董事会命 中石化炼化工程（集团）股份有限公司 桑菁华 副总经理、董事会秘书 中国，北京 2017年3月3日 截至本通知日期止，本公司执行董事为陆东、向文武、孙丽丽（职工代表董事）及吴德荣（职工代表董事）；非执行董事为凌逸群及李国清；以及独立非执行董事为许照中、金涌及叶政。 * 仅供识别