香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任。 Zhou Hei Ya InternationalHoldingsCompany Limited 周黑鸭国际控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1458） 董事会会议日期 周黑鸭国际控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於2017 年3月22日（星期三）举行董事会会议，藉以（其中包括）考虑及批准刊发本公司及其 附属公司截至2016年12月31日止年度之全年业绩及将其刊登於香港联合交易所有 限公司及本公司之网站；及考虑派发末期股息（如有）。 承董事会命 周黑鸭国际控股有限公司 主席 周富裕 香港，2017年3月3日 於本公告日期，本公司执行董事为周富裕先生、朱于龙先生、文勇先生、胡佳庆先生及郝立晓先 生；本公司非执行董事为潘攀先生；及本公司独立非执行董事为胡志强先生、陈锦程先生及卢卫东 先生。