香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任。 Zhou Hei Ya InternationalHoldingsCompany Limited 周黑鸭国际控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1458） 行政总裁变动 董事会谨此宣布，自二零一七年三月二十二日起： 1. 执行董事、董事会主席兼行政总裁周富裕先生已辞任本公司行政总裁职务， 但仍担任本公司执行董事、董事会主席及董事会提名委员会主席；及 2. 执行董事郝立晓先生已获委任为行政总裁。 行政总裁变动 周黑鸭国际控股有限公司（「本公司 」，连同其附属公司统称 为「本集团」）董 事（「董 事」）会（「董事会」）宣布，为优化董事会成员分工，促进本公司业务更好发展的，以及更完善地遵从香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）附录十四内企业管治守则的原则及守则条文，周富裕先生已辞任本公司行政总裁（「行政总裁」），自二零一七年三月二十二日起生效。周富裕先生将会留任本公司执行董事、董事会主席及董事会提名委员会主席。 �C1�C 周富裕先生已确认，彼与董事会之间并无意见分歧，且并无其他有关彼辞任行政总裁的事宜须提请本公司股东或香港联合交易所有限公司垂注。 委任行政总裁 董事会欣然宣布，执行董事郝立晓先生（「郝先生 」）已获委任为行政总裁，自二零 一七年三月二十二日起生效。 郝立晓先生，41岁，於二零一六年六月八日获委任为执行董事，主要负责本集 团的财务及投资相关事宜以及整体公共关系、法律及合规事宜。彼於二零零七年 十月至二零一五年七月出任本公司前控股公司周黑鸭食品股份有限公司的副总经 理，现为本公司全资附属公司湖北周黑鸭企业发展有限公司的副总经理。彼亦为上 海周黑鸭商贸有限公司及江苏达仕客贸易有限公司的执行董事。加入本集团前， 彼於一九九四年九月至一九九七年九月在武盛三角路购物中心任销售员一职，於 一九九七年九月至二零零零年三月在武商百盛量贩店担任经理，於二零零零年四月 至二零零七年九月担任武商量贩公司采购部的采购员。 郝先生於二零零五年六月三十日毕业於湖北经济学院，主修工商管理。彼於二零 一二年七月三十日获深圳证券交易所颁发董事会秘书资格证书。 除上文所披露外及截至本公告日期，郝先生在过去三年内并无於证券在香港或海外 任何证券市场上市之任何公众公司担任其他董事职务，且没有任何其他主要的任命 及专业资格。彼与本公司的任何董事、高级管理层人员或主要股东或控股股东（定 义见上市规则）亦无任何关系。 郝先生已与本公司订立服务合约，自二零一六年十月二十四日起初步为期三年，并 可续期，除非其中一方发出不少於两个月的书面通知予以终止。尽管有上述规定， 根据上市规则及本公司组织章程细则，郝先生须至少每三年告退一次，并符合资格膺选连任。 �C2�C 於本公告日期，郝先生并无於本公司股份中拥有香港法例第571章证券及期货条例 第XV部所指的任何权益。 除上文所披露者外，并无任何根据上市规则第13.51(2)条的任何规定须予披露的资 料或就委任郝先生为本集团行政总裁的任何其他事宜须提请本公司股东垂注。 董事会谨藉此机会祝贺郝先生荣升新职。 承董事会命 周黑鸭国际控股有限公司 主席 周富裕 香港，二零一七年三月二十二日 於本公告日期，执行董事为周富裕先生、朱于龙先生、文勇先生、胡佳庆先生及郝立晓先生；非执 行董事为潘攀先生；及独立非执行董事为胡志强先生、陈锦程先生及卢卫东先生。 �C3�C