ZhouHeiYaInternationalHoldings CompanyLimited 周黑鸭国际控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1458） 董事会成员名单与其角色和职能 周黑鸭国际控股有限公司董事会（「董事会」）成员载列如下：执行董事 周富裕先生（主席） 朱于龙先生 文勇先生 胡佳庆先生 郝立晓先生（行政总裁） 非执行董事 潘攀先生 独立非执行董事 胡志强先生 陈锦程先生 卢卫东先生 董事会设有四个董事委员会。董事委员会的组成如下： 审核委员会 胡志强先生（主席） 陈锦程先生 卢卫东先生 �C1�C 薪酬委员会 陈锦程先生（主席） 卢卫东先生 朱于龙先生 提名委员会 周富裕先生（主席） 胡志强先生 卢卫东先生 策略发展委员会 朱于龙先生（主席） 胡佳庆先生 郝立晓先生 香港，2017年3月22日 �C2�C