香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容 概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不 对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何 损失承担任何责任。 SAMSONHOLDINGLTD. 顺诚控股有限公司 * （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号:00531） 董事会会议召开日期 SamsonHoldingLtd.顺诚控股有限公司*(「本公司」)董事会(「董事 会」)兹宣布，本公司董事会谨定於二零一七年三月二十二日(星期 三)举行董事会会议，以考虑及通过本公司及其附属公司截至二零 一六年十二月三十一日止年度之全年业绩及建议末期股息(如有)。 代表董事会 SamsonHoldingLtd. 顺诚控股有限公司* 主席 郭山辉 二零一七年三月三日 於本公告日期，本公司之执行董事为郭山辉先生(主席)、刘宜美女士及Mohamad AMINOZZAKERI先生；本公司之非执行董事为潘胜雄先生；以及本公司之独立非执 行董事为郭明监先生、刘绍基先生及吴绥宇先生。 *仅供识别