香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 ChinaDevelopmentBankInternationalInvestmentLimited 国开国际投资有限公司 (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:1062) 董事会会议召开日期 国开国际投资有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司谨订於二零一七年三月十五日（星期三）举行董事会会议，藉以（其中包括）批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩及其发布，以及考虑派发末期股息之建议（如有）。 承董事会命 国开国际投资有限公司 主席 白哲 香港，二零一七年三月三日 於本公告日期，董事会成员包括执行董事白哲先生、袁春先生及张杰龙先生；及独立非执行董事王翔飞先生、冼锐民先生及范仁达先生。