香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或 完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该 等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CHINADEVELOPMENTBANKINTERNATIONALINVESTMENTLIMITED 国开国际投资有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：1062） 委任薪酬委员会成员 董事会欣然宣布，王翔飞先生获委任为薪酬委员会成员，自二零一七年三月十六日起生效。 委任薪酬委员会成员 国开国际投资有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」或「董事」）欣然宣布，独立非执行董事王翔飞 先生获委任为董事会薪酬委员会（「薪酬委员会」）成员，自二零一七年三月十六日起生效。 王翔飞先生，65岁，自二零一二年三月二十一日获委任为本公司独立非执行董事。彼亦为本公司 审核委员会主席及提名委员会成员。王先生为安中国际控股有限公司之副财务总监及安中国际石 油控股有限公司之财务顾问。彼亦为南南资源实业有限公司（於香港联合交易所有限公 司（「联交 所」）上��，股份代号：1229）之执行董事。此外，王先生为天津创业环保集团股份有限公司（於上 海证券交易所及联交所上��，A股股份代码：600874；H股股份代号：1065）（「天津创业」）之独立 非执行董事。彼亦自二零零二年四月至二零零八年四月期间为天津创业的之独立非执行董事。王 先生曾於多间从事银行及其他金融服务公司担任高级管理团队成员。王先生为高级会计师，毕业 於中国人民大学，主修金融并获颁经济学学士学位。王先生曾任职中国人民大学财政金融学院。 於过去六年，王先生曾任深圳农村商业银行的外部主管，并担任中信银行股份有限公司（於上海证 券交易所及联交所上��，A股股份代码：601998；H股股份代号 ： 9 9 8 ）、 山东晨鸣纸业集团股份 有限公司（於上海证券交易所、深圳证券交易所及联交所上��，A股股份代码：000488；B股股份 代码：200488；H股股份代号：1812）及财讯传媒集团有限公司（於联交所上��，股份代号：205） 之独立非执行董事达三年。 王先生与本公司订立日期为二零一五年三月二十日之委聘书，自二零一五年三月二十一日起为期 三年，直至任何一方根据委聘书之条款向对方发出不少於两个月的书面通知方可终止，并根据本 公司之章程大纲及细则於本公司股东周年大会上轮值退任、重选连任或以决议案辞退。王先生之 董事袍金为每年100,000港元，经董事会於本公司各财政年度年结日进行年度审阅後方可作实，并 参考彼於本公司的职务及职责厘定。 除上文披露者外，於本公告日期，王先生与本公司任何董事、高级管理层或主要股东或控股股东 并无其他关系，於过去三年亦无於本公司或本公司任何附属公司担任任何其他职位或於任何其他 上��公司担任董事职位。 王先生於本公司及其相联法团（定义见证券及期货条例第XV部）的任何股份、相关股份或债权证中 概无拥有或被视为拥有任何权益或淡仓。 除上文披露者外，并无有关王先生之资料须根据香港联合交易所有限公司证券上��规则第 13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条予以披露，亦无有关委任王先生为薪酬委员会成员之其他事宜须 予知会本公司证券持有人。 董事会谨此热烈欢迎王先生成为薪酬委员会成员。 承董事会命 国开国际投资有限公司 主席 白哲 香港，二零一七年三月十五日 於本公告日期，董事会成员包括执行董事白哲先生、袁春先生及张杰龙先生；及独立非执行董事 王翔飞先生、冼锐民先生及范仁达先生。