香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布 之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确 表示概不会就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等 内容而引致之任何损失承担任何责 任。 JIANGNANGROUPLIMITED 江南集团有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) : (股份代号 1366) 董事会召开日期 江南集团有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣布,本公司将於二 零一七年三月十六日(星期四)举行董事会会议,藉以(其中包括)考虑及批准本 公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之末期业绩公布,并 考虑派发末期股息(如有)。 承董事会命 江南集团有限公司 储辉 主席 香港，二零一七年三月六日 於本公布日期,董事会由四名执行董事即储辉先生、夏亚芳女士、蒋永卫先生及郝名辉先生；及 三名独立非执行董事即何植松先生、杨荣凯先生及潘翼鹏先生组成。