香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 深圳高速公路股份有限公司 SHENZHENEXPRESSWAYCOMPANYLIMITED （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：00548） 董事会会议通告 深圳高速公路股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会将於二零一七年三月十七日（星期五）举行会议，以审议及批准本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度经审计之年度业绩及其他事项（如有）。 承董事会命 罗琨 联席公司秘书 中国，深圳，2017年3月6日 於本公告之日，本公司董事为：胡伟先生（执行董事及董事长）、吴亚德先生（执行董事兼总裁）、王增金先生（执行董事）、廖湘文先生（执行董事）、赵俊荣先生（非执行董事）、谢日康先生（非执行董事）、刘继先生（非执行董事）、陈元钧先生（非执行董事）、区胜勤先生（独立非执行董事）、林钜昌先生（独立非执行董事）、胡春元先生（独立非执行董事）和陈涛先生（独立非执行董事）。