香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或 完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因依赖该等 内容而引致的任何损失承担任何责任。 Gemdale Properties and Investment Corporation Limited 金地商置集团有限公司* （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：535） 董事会会议通告 金地商置集团有限公司（「本公司」） 董事会（「董事会」） 谨此宣布将於二零 一七年三月十六日（星期四） 举行董事会会议，以（其中包括） 考虑及通过本公 司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩及建议之末 期股息（如有）。 承董事会命 金地商置集团有限公司 主席兼执行董事 黄俊灿 香港，二零一七年三月六日 於本公布日期，董事会成员包括四名执行董事凌克先生、黄俊灿先生、徐家俊先生及韦传军先生； 两名非执行董事 Loh Lian Huat 先生及张斐�女士，以及三名独立非执行董事许照中先生、蒋尚 义先生及胡春元先生。 * 仅供识别