香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部 分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （於开曼群岛注册成立之有限公司） (股份代号：01011) 董事会会议通告 中国泰凌医药集团有限公司（ 「 本公司」） 董事会（ 「 董事会」） 谨此宣布，本公司将於二 零一七年三月二十一日（星期二） 在香港举行董事会会议，藉以（其中包括） 考虑及批 准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之经审核全年业绩及 其发布，以及考虑派付末期股息（如有）。 承董事会命 中国泰凌医药集团有限公司 吴铁 主席 香港，二零一七年三月六日 於本公告日期，本公司执行董事为吴铁先生、钱余女士及吴为忠先生；本公司非执行 董事为钱唯博士及葛剑秋先生；而本公司独立非执行董事为唐裕年先生、辛定华先生 及徐立之博士。