香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 董事会召开日期 康师傅控股有限公司「( 本公司」) 之董事会「( 董事会」) 宣布，本公司将於2017 年3月27日(星期一)上午九时举行董事会会议，藉以 (其中包括) 批准刊发本公 司及其附属公司截至2016年12月31日止之全年度业绩公告，以及考虑派发末 期股息的建议(如合适)。 承董事会命 康师傅控股有限公司 公司秘书 叶沛森 香港，2017年3月6日 於本公告日期，本公司之执行董事为魏应州先生、井田纯一郎先生、吴崇仪先生、长野辉雄先生、魏宏名先生及筱原幸治先生；本公司之独立非执行董事为徐信群先生、李长福先生及深田宏先生。 *仅供识别 网址: http://www.masterkong.com.cn http://www.irasia.com/listco/hk/tingyi