香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全 部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 HENGSHIMINING INVESTMENTSLIMITED 恒实矿业投资有限公司 （於英属处女群岛注册成立并於开曼群岛续存之有限公司） （股份代号：1370） 董事会会议召开日期 恒实矿业投资有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，董事会 会议将於二零一七年三月十六日（星期四）举行，藉以（其中包括）考虑及批准本 公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩及其发 布，并考虑建议派发末期股息（如有）。 承董事会命 恒实矿业投资有限公司 主席 李艳军先生 北京，二零一七年三月六日 於本公告日期，本公司的执行董事为李艳军先生、李子威先生、黄凯先生、孙 建华先生、李金生先生及涂全平先生；而本公司的独立非执行董事为葛新建先 生、孟立坤先生及江智武先生。