* 仅 供 识 别 香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内 容 概 不 负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示，概 不 对 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 内 容 而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 的 任 何 损 失 承 担 任 何 责 任。 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股 份 代 号：1044） 网 址： http://www.hengan.com http://www.irasia.com/listco/hk/hengan 董 事 会 会 议 召 开 日 期 恒 安 国 际 集 团 有 限 公 司 （ 「本 公 司」）之 董 事 会 （ 「董 事 会」）宣 布，本 公 司 将 於 二 零 一 七 年 三 月 二 十 一 日 （星 期 二）举 行 董 事 会 会 议，藉 以 批 准 之 事 项 包 括 （但 不 限 於）本 公 司 及 其 附 属 公 司 截 至 二 零 一 六 年 十 二 月 三 十 一 日 止 之 年 度 业 绩 及 考 虑 派 付 末 期 股 息。 承 董 事 会 命 恒 安 国 际 集 团 有 限 公 司 主 席 施 文 博 香 港，二 零 一 七 年 三 月 六 日 於 本 公 告 日 期，董 事 会 包 括 执 行 董 事 施 文 博 先 生、许 连 捷 先 生、洪 青 山 先 生、 许 水 深 先 生、许 大 座 先 生、许 春 满 先 生、施 煌 剑 先 生 和 许 清 池 先 生；及 独 立 非 执 行 董 事 陈 铭 润 先 生、黄 英 琦 女 士、王 明 富 先 生、何 贵 清 先 生 和 周 放 生 先 生。