* (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:1044) 董事名单与其角色和职能 恒安国际集团有限公司董事会(董事会)成员载列如下： 主席 施文博先生 执行董事、行政总裁、副主席 许连捷先生 执行董事、执行总裁 许水深先生 执行董事 独立非执行董事 洪青山先生 陈铭润先生 许大座先生 黄英琦女士 许春满先生 王明富先生（又名王明夫） 施煌剑先生 何贵清先生 许清池先生 周放生先生 李伟梁先生 董事会设立三个委员会，其他成员载列如下:薪酬委员会 陈铭润先生(主席) 许连捷先生 王明富先生 黄英琦女士 何贵清先生 周放生先生 审核委员会 黄英琦女士(主席) 陈铭润先生 王明富先生 何贵清先生 周放生先生 提名委员会 王明富先生(主席) 施文博先生 许连捷先生 陈铭润先生 黄英琦女士 何贵清先生 周放生先生 香港，2017年3月21日 *仅供悉别