香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任。 Munsun Capital GroupLimited 麦盛资本集团有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：1194） 筹建和泰人寿保险股份有限公司 之 须予披露交易 及 恢复买卖 兹提述本公司日期为二零一五年七月二十七日有关本公司一间全资附属公司拟与 若干投资发起人共同发起成立一间於中国从事保险业务的公司的公告。 於二零一六年十一月二十一日，本公司的全资附属公司金兴矿业，与若干投资 发起人签订和泰人寿保险股份有限公 司（「和 泰人寿 」）的公司章程并出资人民币 二亿一千万元（人 民币210,000,000元）（「筹 建投资 」）。和泰人寿成立後，本公司 持有和泰人寿的百分之十四的股权。 由於一个或以上的适用百分比比率超过5%但低於25%，故根据上市规则第14 章，有关筹建投资及订立公司章程构成本公司的须予披露交易，须遵守申报及公 告的规定，但获豁免股东批准之规定。 应本公司之要求，股份已自二零一六年十一月二十二日上午九时正起於联交所 短暂停止买卖，以待刊发本公告。本公司已向联交所申请自二零一六年十一月 二十三日上午九时正起於联交所恢复股份买卖。 –1– 绪言 於二零一六年十一月二十一日，本公司的全资附属公司金兴矿业与若干投资发起人 签署和泰人寿的公司章程，主要条文概述如下： 公司章程 日期 二零一六年十一月二十一日 投资发起人 1. 金兴矿业 2. 中信国安 3. 居然之家 4. 深圳金世纪 5. 北京英克必成 6. 秦皇岛煜明 7. 深圳合丰 8. 深圳明香 就董事经作出一切合理查询後所知，所悉及所信，各和泰人寿股东以及彼等的最终实益拥有人均为独立第三方，独立於本公司以及彼之关连人士并与彼等概无关连。 经营范围 （一）普通型保险，包括人寿保险和年金保险； （二）健康保险； （三）意外伤害保险； （四）分红型保险； –2– （五）万能型保险； （六）上述业务的再保险业务； （七）国家法律、法规允许的保险资金运用业务； （八）经中国保监会批准的其他业务。 和泰人寿的经营范围以中国保监会批准和登记机关核准的项目为准。 和泰人寿根据市场情况、业务发展需要和自身能力，经有关部门批准，可以适时调 整投资方向、经营范围和经营方式。 和泰人寿根据业务发展需要，经有关部门批准，可以在境内外设立分、子公司或办 事机构。 注资 按照中国保险监督管理委员会对筹建和泰人寿於二零一六年七月二十九日的批覆 （「筹建通知」），本公司全资附属公司金兴矿业，和中信国安，居然之家，深圳金世 纪，北京英克必成，秦皇岛煜明，深圳合丰，深圳明香（「其他股东」）共同发起筹建 和泰人寿，注册资本为人民币十五亿元（人民币1,500,000,000元），注册地为中国济南市。 和泰人寿成立後，其中金兴矿业占和泰人寿股本的百分之十四，金兴矿业已於二零 一六年十一月二十一日完成出资人民币二亿一千万元（人民币210,000,000元)。筹建 投资合乎金兴矿业的法定经营范围。 筹建工作 和泰人寿应在收到批准筹建通知之日起一年内完成筹建工作以完成公司成立之手 续。在筹建期间不得从事保险经营活动，未经批准不得改变更投资股东。 於二零一六年十一月二十一日，金兴矿业与其他股东通过并签订和泰人寿的公司章 程。金兴矿业通过本公司内部营运资金来完成并已出资人民币二亿一千万元（人民 币210,000,000元），占和泰人寿的股权比例的百分之十四。 –3– 和泰人寿董事会及监事会组成 和泰人寿董事会将包括七名董事，其中独立董事两名。 和泰人寿第一届董事会的其中二人将由金兴矿业委任。本集团主席李向鸿先生及执 行董事王浩先生获委任为和泰人寿之拟任董事。其中王浩先生更获委任为和泰人寿 之拟任副董事长及拟任总经理。 和泰人寿监事会由三名监事组成，其中两名公司股东提名监事，一名公司职工代表监事。 和泰人寿第一届监会中，本集团执行董事张利锐先生获委任为拟任公司股东提名监 事。 股息分派 和泰人寿交纳所得税後的利润，按下列顺序分配： （一）和泰人寿的法定公积金不足以弥补上一年度亏损的，先用当年的税後利润弥补亏损； （二）提取税後利润的百分之十列入公司法定公积金； （三）根据股东大会的决议提取任意公积金； （四）支付股东股利。 和泰人寿法定公积金累计额为注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取 法定公积金後，是否提取任意公积金由股东大会决定。 和泰人寿不得在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。和泰人寿偿 付能力达不到监管要求的，和泰人寿不得向股东分配利润。 –4– 成立和泰人寿的原因 是次对和泰人寿的筹建投资，是本集团推进金融业务发展的战略步骤，也是布局中 国保险业之重要举措。和泰人寿获得中国保险监督管理委员会的筹建许可，并由本 集团及实力雄厚的其他股东，如中信国安，北京英克必成（腾讯全资子公司）及居然 之家等，形成战略合作，全力拓展中国人寿保险业。 和泰人寿战略定位为轻资产，高效率，与互联网高度融合的创新型寿险公司。注重 用户需求与体验，将产品服务融入用户的生活圈，以「保险+」的策略连接各种线上 平台，全方位连接用户。同时大力开展线下业务，精耕细作，打好基础。 作为和泰人寿的主要发起股东之一，本公司预计於现有业务上扩大收入基础，并与 本公司已有的资产管理业务等产生协同效应。 董事会（包括独立非执行董事）认为筹建投资及订立公司章程乃经有关各方公平磋商 後厘定，属公平合理并符合本公司及其股东的整体利益。 有关投资发起人之资料 本集团 本集团主要从事於中国金矿开采、加工及黄金产品销售业务。本集团目前於五个经营中的金矿拥有采矿权，上述金矿位於中国中部、西部及北部地区，即河南省的金兴金矿及栾灵金矿、云南省的墨江金矿及恒益金矿以及内蒙古的永丰金矿。 本公司的附属公司麦盛资产管理（亚洲）有限公司根据证券及期货条例（香港法例第 571章）获香港证券及期货事务监察委员会发牌可从事第9类（提供资产管理）及第4 类（就证券提供意见）受规管活动。其主要从事提供投资管理及谘询服务。本公司的 –5– 另一附属公司麦盛证券有限公司持有一间香港经纪公司，根据证券及期货条例（香 港法例第571章）获香港证券及期货事务监察委员会发牌可从事第1类（证券交易）及 第4类（就证券提供意见）受规管活动。 金兴矿业於中国注册成立，为本公司的全资附属公司，於河南省从事黄金开采业 务。 中信国安於中国注册成立，为中信国安集团有限公司全资子公司，主要从事计算机 软硬件研究与开发，投资服务谘询业务。 居然之家於中国注册成立，主要经营投资及资产管理、承办家庭装饰市场、进出口 贸易、销售家俱、建筑材料、五金交电、货运代理及仓储服务等。 深圳金世纪於中国注册成立，主要经营房屋建筑工程、市政公用工程、土石方工 程、地基与基础专业、建筑装修装饰工程、园林古建筑工程及园林绿化工程等。 北京英克必成於中国注册成立，为腾讯控股有限公司（一间於联交所上市之公司， 股份代号：700）全资附属公司，主要从事提供资讯服务。 秦皇岛煜明於中国注册成立，主要经营房地产开发、销售及房屋维修。 深圳合丰於中国注册成立，主要经营平板显示模组、视讯产品、移动通信手持机、 光电产品及相关配套的设计及销售，平板显示模组、视讯产品、移动通信手持机、 光电产品及相关配套的生产。 深圳明香於中国注册成立，主要经营商贸、饮食、物业租赁、商业地产开发及金融投资等。 上市规则之涵义 由於一个或以上的适用百分比比率超过5%但低於25%，故根据上市规则第14章， 有关筹建出资及订立公司章程构成本公司的须予披露交易，须遵守申报及公告的规 定，但获豁免遵守股东批准的规定。 –6– 恢复买卖 应本公司之要求，股份已自二零一六年十一月二十二日上午九时正起於联交所短暂 停止买卖，以待刊发本公告。本公司已向联交所申请自二零一六年十一月二十三日 上午九时正起於联交所恢复股份买卖。 释义 在本公布内，除文义另有规定外，下列词汇具有以下涵义： 「公司章程」 指 中信国安、居然之家、深圳金世纪、北京英克必 成、金兴矿业、秦皇岛煜明、深圳合丰及深圳明 香之间於二零一六年十一月二十一日就和泰人寿 的组成及管理所订立的公司章程 「北京英克必成」 指 北京英克必成科技有限公司，一间於中国注册成 立的有限公司，为和泰人寿的投资发起人之一 「董事会」 指 本公司董事会 「中信国安」 指 中信国安有限公司，一间於中国注册成立的有限 公司，为和泰人寿的投资发起人之一 「本公司」 指 麦盛资本集团有限公司，一间於开曼群岛注册成 立的有限公司，其股份在联交所主板上市及买卖 （股份代号：1194） 「董事」 指 本公司董事 「居然之家」 指 北京居然之家投资控股集团有限公司，一间於中 国注册成立的有限公司，为和泰人寿的投资发起 人之一 「金兴矿业」 指 栾川县金兴矿业有限责任公司，一间於中国注册 成立的有限公司，为本公司的全资附属公司及和 泰人寿的投资发起人之一 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「中国」 指 中华人民共和国，就本公告而言，不包括台湾， 香港，中华人民共和国澳门特别行政区 –7– 「秦皇岛煜明」 指 秦皇岛煜明房地产集团有限公司，一间於中国注 册成立的有限公司，为和泰人寿的投资发起人之 一 「人民币」 指 人民币，中国的法定货币 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「深圳金世纪」 指 深圳市金世纪工程实业有限公司，一间於中国注 册成立的有限公司，为和泰人寿的投资发起人之 一 「深圳合丰」 指 深圳市合丰泰光电显示有限公司，一间於中国注 册成立的有限公司，为和泰人寿的投资发起人之 一 「深圳明香」 指 深圳明香控股集团有限公司，一间於中国注册成 立的有限公司，为和泰人寿的投资发起人之一 「%」 指 百分比 承董事会命 麦盛资本集团有限公司 主席 李向鸿 香港，二零一六年十一月二十二日 截至本公告日期，本公司执行董事为李向鸿先生、刘力扬先生和王浩先生、张力维先生、张利锐先 生及张曙光先生；及独立非执行董事为查懋声先生、胡大祥先生和肖荣阁教授。 本公布将於联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站http://cpm.etnet.com.hk登载。 –8–