香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司 对本公告的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表声明，并表明概不就因本公告全部或任何部分内容所导致或因依赖该等内容而产 生的 任何损失承担任何责任。 董事会会议召开日期 中海物业集团有限公司（「本公司」） 董事会（「董事会」） 谨此公布，本公司将於 二零一七年三月十七日（星期五）举行董事会会议，藉以（其中包括） 批准本公司及 其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩公告之刊发，以及考虑 派发末期股息（如有） 。 承 董 事 会 命 中 海 物 业 集 团 有 限 公 司 主 席 兼 非 执 行 董 事 肖肖 香 港 ，二零一七年三月六日 於本公告日期，董事会包括八名董事，其中一名为非执行董事，即肖肖先生（主席）；四名为执行 董事，即王琦女士（副主席兼行政总裁）、罗肖先生（副总裁）、史勇先生（副总裁）及甘沃辉先 生（副财务总监）；以及三名为独立非执行董事，即林云�o先生、孙国林先生及容永祺先生。 CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LIMITED 中 海 物 业 集 团 有 限 公 司 （於 开 曼 群 岛 注 册 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份 代 号： 2669）