香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表声明，并表明概不就因本公告全部或任何部分内容所导致或因依赖该等内容而产生的任何损失承担任何责任。 CHINAOVERSEASPROPERTYHOLDINGSLIMITED 中海物业集团有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：2669） 公司秘书变更 中海物业集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，高晓峰先生将辞任本公司公司秘书的职务，自二零一七年三月十八日起生效。 高先生已确认彼与董事会之间并无意见分歧，亦无任何有关彼辞任公司秘书的职务而须知会本公司股东注意的其他事宜。 董事会欣然宣布梁艳如小姐将获委任为公司秘书，自二零一七年三月十八日起生效。 梁小姐持有工商管理学士学位，彼为香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会之会员。加入本公司前，梁小姐曾於数家上市公司担任公司秘书职务，并於公司秘书实务方面拥有广泛经验。 董事会对高先生在任职期间为本公司做出的贡献表示衷心的感谢，并热烈欢迎梁小姐出任其新职位。 承董事会命 中海物业集团有限公司 主席兼非执行董事 肖肖 香港，二零一七年三月十七日 於本公告日期，董事会包括八名董事，其中一名为非执行董事，即肖肖先生（主席）；四名为执行董事，即王琦女士（副主席兼行政总裁）、罗肖先生（副总裁）、史勇先生（副总裁）及甘沃辉先生（副财务总监）；以及三名为独立非执行董事，即林云�o先生、孙国林先生及容永祺先生。