香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不因本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 董事会会议通告 上海复旦张江生物医药股份有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此公布，将於二零一七年三月十六日（星期四）举行董事会会议，以考虑及通过议案，其中包括本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止全年的末期业绩及考虑派付末期股息，如有。 承董事会命 王海波 主席 於本公告刊发日期，董事会包括以下人士： 王海波先生（执行董事） 苏勇先生（执行董事） 赵大君先生（执行董事） 柯樱女士（非执行董事） 沈波先生（非执行董事） 余晓阳女士（非执行董事） 周忠惠先生（独立非执行董事） 林耀坚先生（独立非执行董事） 许青先生（独立非执行董事） 中国・上海 二零一七年三月六日 * 仅供识别