1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确 性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不因本公告全部或任何部份内容而产生或因依 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （股票号码：1349） （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 上 海 复 旦 张 江 生 物 医 药 股 份 有 限 公 司 Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd. * 内资股持有人类别股东大会通告 兹通告上海复旦张江生物医药股份有限公司 （ 「 本公司」）谨订於二零一七年六月九日 （星期五） 上午十一时三十分假座中国上海浦东新区张江高科技园区蔡伦路 308 号举行内资股持有人类 别股东大会 （ 「 内资股持有人类别股东大会」），以考虑并酌情通过下列决议案 （除文义另有所 指外，本通告及下列决议案所使用的词汇与本公司日期为二零一七年三月二十九日的通函所 界定者具有相同涵义）： 作为特别决议案： 1. 审议及批准延长建议发行不多於27,000,000股每股面值人民币0.10元之A股 （ 「 A股发行」） （该等A股将於上海证券交易所上市）的决议案的有效期。有关A股发行的决议案之有效期 为自股东周年大会及类别股东大会批准之日起计十二个月。 2. 审议及批准延长授权董事会全权处理与 A 股发行有关的事项的期限。经延长的授权期限 （倘股东於股东周年大会及类别股东大会上批准建议延长授权期限的议案） 将为自股东周 年大会及类别股东大会批准之日起计十二个月。 承董事会命 王海波 主席 2 於本通告刊发日期，董事会包括以下人士： 王海波先生 （执行董事） 苏勇先生 （执行董事） 赵大君先生 （执行董事） 柯樱女士 （非执行董事） 沈波先生 （非执行董事） 余晓阳女士 （非执行董事） 周忠惠先生 （独立非执行董事） 林耀坚先生 （独立非执行董事） 许青先生 （独立非执行董事） 中华人民共和国上海 二零一七年三月二十九日 附注： 1. 本公司将於二零一七年五月十日 （星期三）至二零一七年六月九日 （星期五）止 （首尾两日包括在内）暂停办理 内资股登记手续，期间将不会登记内资股过户。於二零一七年五月九日 （星期二） 营业时间结束时任何名列 本公司内资股股东名册之内资股持有人且已完成登记手续者，有资格出席内资股持有人类别股东大会并於 会上投票。 2. 凡有权出席上述通告召开的大会并於会上投票的本公司内资股持有人均有权委任委托代理人代其出席及投 票。委托代理人毋须为本公司股东。 3. 倘为本公司已发行股本中任何股份的联名持有人，则其中一位联名持有人可亲自或委派委托代理人就该股 份投票，犹如其为唯一有权投票者；惟倘超过一位该等联名持有人亲自或委派委托代理人出席大会，则仅 排名首位的联名股东有权投票 （不论亲身或由委托代理人），其他联名持有人一概无权投票。就此目的而 言，排名先後乃根据本公司股东名册内有关联名持有人的排名次序而定。 4. 已按委托代理人表格所印指示填妥及正式签署的委托代理人表格连同经签署的授权书或其他授权文件 （如 有） 或经公证人签署证明的授权书或授权文件副本 （如有），须不迟於大会或其任何续会 （视情况而定） 指定 举行时间前 24 小时，送达本公司董事会秘书处，方为有效。 5. 本公司董事会秘书处详情如下： 中国上海 浦东新区 张江高科技园区 蔡伦路 308 号 邮递区号：201210 电话：86-21-5855 3583 传真：86-21-5855 3893 6. 根据上市规则，上文所载决议案将以投票表决方式表决。 3 7. 有权出席内资股持有人类别股东大会的任何本公司内资股持有人须於二零一七年五月十九日 （星期五） 或之 前将出席回条填妥并交回本公司董事会秘书处 （地址见上文附注 (5)）。 8. 本文内所有时间及日期均指中国上海当地时间及日期。 * 仅供识别