香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全 部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 SHENGUANHOLDINGS(GROUP)LIMITED 神冠控股（集团）有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：00829） 董事会会议通告 神冠控股（集团）有限公司（「本公司」）谨此宣布，本公司将於二零一七年三月十七 日（星期五）假座香港铜锣湾告士打道255�C257号信和广场2902室举行董事会会 议，藉以考虑及批准（其中包括）本公司及其附属公司截至二零一六年十二月 三十一日止年度之年度业绩及派发末期股息（如有）。 承董事会命 神冠控股（集团）有限公司 主席 周亚仙 香港，二零一七年三月六日 於本公布日期，执行董事为周亚仙女士、施贵成先生、茹希全先生及莫运喜先 生；非执行董事为刘子强先生；以及独立非执行董事为徐容国先生、孟勤国先 生及杨小虎先生。