香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部 分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CHINA FINANCIAL LEASING GROUP LIMITED 中 国 金 融 租 赁 集 团 有 限 公 司 * （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：2312） 董事会会议通告 中国金融租赁集团有限公司（ 「 本公司」） 之董事（ 「 董事」） 会（ 「 董事会」） 谨此宣布， 董事会会议将於二零一七年三月二十八日（星期二） 举行，以考虑及批准（其中包括） 本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之经审核年度业绩及建 议派发末期股息（如有）。 承董事会命 中国金融租赁集团有限公司 公司秘书 黄嘉盛 香港，二零一七年三月六日 於本公告日期，本公司董事会包括执行董事詹嘉淳先生；及独立非执行董事甘伟平先 生、叶明先生、刘少恒先生及曾松星先生。 * 仅供识别