香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内 容 概 不 负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示，概 不 对 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 内 容 而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 的 任 何 损 失 承 担 任 何 责 任 。 川 河 集 团 有 限 公 司 (於 香 港 注 册 成 立 之 有 限 公 司 ) (股 份 代 号 : 281) 董 事 局 会 议 召 开 日 期 川河集团有限公司（「本公司」）董事局 谨此公布， 本公司将於二零一 七年三 月十七 日（星期五 ） 举行董事局会议， 藉以 （其中包括） 考虑 及批准 发布本公司 及其附属公司 截至二零一 六年十 二月三十一 日止年 度之综合全年业绩，以及考虑建议派付末期股息（如适用）。 承 川河集团有限公司 董事局命 公司秘书 李婉娴 香港，二零一七年三月六日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 局 共 九 位 成 员，包 括 一 位 非 执 行 主 席（ 葛 培 健 先 生 ）； 四 位 执 行 董 事（ 徐 枫 女 士、汤 子 同 先 生、 王 法 华 先 生 及 范 素 霞 女 士 ）；一 位 非 执 行 董 事（ 宋 四 君 先 生 ）；及 三 位 独 立 非 执 行 董 事（ 梁 荣 基 先 生 、章 宏 斌 先 生 及 薛 兴 国 先 生 ） 。