香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负 责， 其准确性或完整性亦不发表任何声明，并表明概不会就因本公告全部或任何部分内 容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 ChinaVanadiumTitano-MagnetiteMiningCompanyLimited 中国钒钛磁铁矿业有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代 号：00893） 董事会会议召开日期 中国钒钛磁铁矿业有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨 此宣布，本公司将於 2017年3月27日（星期一）举行董事会会 议，藉以（其中包括 ）考虑并审批本公司及其 子公司截至2016年12月31日止年度的经审核年度业绩及其发布，并考虑派发末期股息 （如有）。 承董事会命 中国钒钛磁铁矿业有限公司 主席兼代理首席执行官 蒋中平 香港，2017年3月7日 截至本公告之日，董 事会包括执行董事蒋中平先生（主席兼代理首席执行 官 ）及郑志 泉先生；以 及 独立非执行董事余海宗先 生、吴 文先生及刘毅先 生。 网站：www.chinavtmmining.com