香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容所产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:2886) 董事会会议通告 BinhaiInvestmentCompanyLimited 滨海投资有限公司 (「本公司」) 董事会 (「董事会」) 谨此宣布，本公司将於二零一七年三月十七日下午二时三十分假座中国天津经济技术开发区盛达街9号A20会议室举行董事会会议，以便 (其中包括) 处理下列事项: 1. 考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之经审核综合 全年业绩及刊登该全年业绩公告；及 2. 考虑派发末期股息之建议 (如有)。 承命董事会 滨海投资有限公司 高亮 执行董事 香港，二零一七年三月七日 於本公告日期，董事会成员包括两名执行董事张秉军先生和高亮先生、六名非执行董事申小林先生、张军先生、王刚先生、朱文芳女士、李威先生及石敬女士，以及四名独立非执行董事叶成庆先生太平绅士、罗文钰教授、谢德贤先生和刘绍基先生。