香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负 责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部 分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 KINGDOMHOLDINGS LIMITED 金达控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代 号：528） 董事会会议通告 金达控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」谨此宣布，将於二零一七 年三月十七日（星期五）举行董事会会议，藉以（其中包括 ）(i)考 虑 及 酌情通过本公司 及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩及其刊发；及 (ii)考 虑建议派发末期股 息（如有 ）。 承董事会命 金达控股有限公司 主席 任维明 香港，二 零一七年三月七日 於本公告日期，执行董事为任维明先生、沈跃明先生、张 鸿 文 先 生及沈鸿女士；非执 行董事为颜金炜先生；而独立非执行董事为刘英杰先生、罗广信先生及严建苗先生。