香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内 容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概 不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的 任何损失承担任何责任。 董事会会议通告 中国大唐集团新能源股份有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此 宣布，董事会会议将於二零一七年三月十七日（星期五），於中华人民共 和国（「中国」）北京市西城区菜市口大街一号院一号楼举行，藉以（其中包 括）审议及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止 年度业绩及其发布，以及考虑派发末期股息（如有）。 承董事会命 中国大唐集团新能源股份有限公司 张春雷 执行董事 中国北京，二零一七年三月七日 於本公告日期，本公司的执行董事为张春雷先生及胡国栋先生；非执行 董事为王野平先生、刘光明先生、梁永磐先生及刘宝君先生；及独立非 执行董事为刘朝安先生、卢敏霖先生及余顺坤先生。 *仅供识别