香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本文件的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 宝业集团股份有限公司 BAOYEGROUPCOMPANYLIMITED* （於中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股票代码：2355） 董事会会议召开日期 宝业集团股份有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）宣布，本公司将於二零一七年三月二十四日（星期五）举行董事会会议，藉以讨论之事项，（其中包括）批准刊发本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩及考虑派付末期股息之建议 (如有)。 承董事会命 宝业集团股份有限公司 庞宝根 主席 中华人民共和国 浙江 二零一七年三月七日 於本公告日期，董事会包括五名执行董事庞宝根先生、高林先生、高纪明先生、高君先生及金吉祥先生；一名非执行董事冯征先生；以及三名独立非执行董事陈贤明先生、李旺荣先生及梁静女士。 *仅供识别