香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 SHENGJINGBANKCO., LTD.* 盛京银行股份有限公司* （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：02066） 董事会召开日期 盛京银行股份有限公司(「本行」)之董事会(「董事会」)谨此宣布，本行将 於二零一七年三月十七日(星期五)举行董事会会议，其中议程包括审议及批 准本行及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩及其刊发，以及考虑派发末期股息之建议（如有）。 承董事会命 盛京银行股份有限公司 周峙 联席公司秘书 中国辽宁省渖阳市 2017年3月7日 於本公告日期，本行执行董事为王春生、王亦工、吴刚及孙永生；本行非执行董 事为李玉国、李建伟、赵伟卿及刘新发；及本行独立非执行董事为于永顺、刘智 鹏、巴俊宇、孙航及丁继明。 * 盛京银行股份有限公司根据香港银行业条例（香港法例第155章）并非一家认可机构，并非 受限於香港金融管理局的监督，及不获授权在香港经营银行及�u或接受存款业务。