香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告内容 概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会 就本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何 损失承担任何责任。 SHENGJINGBANKCO., LTD.* 盛京银行股份有限公司* （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：02066） 非执行董事辞任 盛京银行股份有限公司（「本行」）董事会（「董事会」）宣布，杨玉华女士（「杨 女士」）因工作安排，已辞任本行非执行董事、董事会提名与薪酬委员会 成员及战略发展委员会成员，自2017年3月2日起生效。杨女士确认，彼与 董事会并无意见分歧，亦无有关彼辞任的其他事项须知会本行股东或债 权人。 本行将适时提名合适的额外候选人担任杨女士的职位，并将履行相关内 部决策程序。 董事会谨藉此机会对杨女士任职期间为本行做出的贡献表示衷心感谢。 本行业务营运正常，并将继续按董事会建立的战略方向发展。 承董事会命 盛京银行股份有限公司 周峙 联席公司秘书 中国辽宁省渖阳市 2017年3月2日 於本公告日期，本行执行董事为王春生、王亦工、吴刚及孙永生；本行非 执行董事为李玉国、李建伟、赵伟卿及刘新发；及本行独立非执行董事 为于永顺、刘智鹏、巴俊宇、孙航及丁继明。 * 盛京银行股份有限公司根据香港银行业条例（香港法例第155章）并非一家认可机 构，并非受限於香港金融管理局的监督，及不获授权在香港经营银行及�u或接受 存款业务。