香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布 全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责 任。 HAITIANINTERNATIONALHOLDINGS LIMITED 海天国际控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1882） 董事会会议召开日期 海天国际控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，董事会会议将於二 零一七年三月二十一日（星期二）举行，藉以（其中包括）批准发表本公司截至二 零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩公布，以及考虑派发股息（如有）。 承董事会命 海天国际控股有限公司 公司秘书 孙怀宇 香港，二零一七年三月七日 於本公布日期，本公司执行董事为张静章先生、张剑鸣先生、张剑峰先生、张 建国先生及陈宁宁女士；非执行董事为HelmutHelmarFranz教授、郭明光先生及 刘剑波先生；及独立非执行董事为楼百均先生、周志文博士、金海良先生及郭 永辉先生。