香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性 或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖 该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 LEGEND STRATEGY INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED �^ �^ �F �F �F 国 国 国 际 际 际 集 集 集 团 团 团 控 控 控 股 股 股 有 有 有 限 限 限 公 公 公 司 司 司 (於开曼群岛注册成立之有限公司) 独立非执行董事 事变更 变更 及 董事会委员会组成之 之变动 变动 董事会宣布，自二零一七年三月九日起： (1) 梁兆康先生将不再担任为独立非执行董事，审核委员会之主席及成员， 提名委员会及薪酬委员会之成员; (2) 郑济富先生将获委任为独立非执行董事，审核委员会之成员，提名委员 会之成员及薪酬委员会之主席及成员; (3) 黄耀杰先生将获委任为审核委员会之主席，并将不再担任为薪酬委员会 之主席。 独立非 非执行 执行执 执行董事 行董事变更及董事会委员会组成之 之变动 变动 独立非执行执行董事辞任 �^�F国际集团控股有限公司（「本公司」） 董事（「董事」） 会（「董事会」） 宣布， 自二零一七年三月九日起，梁兆康先生 （「梁先生」） 将不再担任为独立非执行董 事，董事会审核委员会 （「审核委员会」） 之主席及成员、董事会提名委员会 （「提 名委员会」）之成员以及董事会薪酬委员会（「薪酬委员会」）之成员，因彼有其 他工作安排。 梁先生确认 ，彼与董事会并无意见分歧 ，且概无有关其辞任的事宜须提呈香港联 合交易所有限公司（「联交所」）及本公司股东（「股东」）注意。 委任独立非执行董事 梁先生辞任後，郑济富先生 （「郑先生」） 将获委任为独立非执行董事，审核委员 会之成员 、提名委员会之成员及薪酬委员会之主席及成员 ，自二零一七年三月九 日起生效。 郑先生，54 岁，於一九九零年毕业於新西兰威灵顿维多利亚大学并取得商业及 行政学士学位，及於二零零零年获美国肯德基州 Murray State University 颁授工 商管理学硕士学位。郑先生为香港特许秘书公会会员、 、、 、香港会计师公会会员及纽 西兰特许会计师公会会员。郑先生有丰富的审核、会计及公司秘书工作经验。 郑先生自二零零八年八月至二零零九年十月於比高集团控股有限公司(股票代号： 8220)担任公司秘书及财务总监。自二零一零年三月至二零一五年一月，郑先生 担任汉能薄膜发电集团有限公司(股票代号 ： 566)的公司秘书 。彼亦於二零一五年 一月至二零一五年十二月在弘达金融控股有限公司(股票代号：1822)担任内部公 司秘书 。郑先生亦自二零一六年一月起於中国再生医学国际有限公司(股票代号 ： 8158)担任公司秘书。 郑先生已与本公司订立服务合约 ，自二零一七年三月九日起为期一年，并须於本 公司下届股东周年大会上退任及重选 ，并根据本公司组织章程再退任及重选 。郑 先生有权获得每年薪酬港币十二万元正 。薪酬乃由董事会参考现行市况 ，彼经验 ， 职责及责任厘定。 於本公告日期 ，郑先生与任何董事 、本公司高级管理层 、主要股东或控股股东 （定 义见联交所证券上市规则（「上市规则」））概无任何关系，且并无於本公司股份 中拥有香港法例第 571 章证券及期货条例第 XV 部界定之任何权益。 除上文所披露者外 ， (i) 郑先生确认 ，彼过往三年并无於本公司担任任何职务 ，亦 无於任何其他上市公众公司担任任何其他董事职务 ； (ii)概无任何其他资料须根据 上市规则第 13.51(2)(h)至(v)条予以披露；及(iii)概无有关郑先生之委任的其他事 宜须提呈股东及联交所注意。 董事会委员会组成之变动 董事会谨此宣布，黄耀杰先生（「黄先生」） ，独立非执行董事，将不再担任为薪 酬委员会之主席 ，并将担任为审核委员会之主席 ，自二零一七年三月九日起生效 。 董事会谨藉此机会对梁先生於彼等任职期间对本公司作出的宝贵贡献 ， 致以衷心 谢意，及欢迎郑先生及黄先生於本公司履新。 承董事会命 �^�F国际集团控股有限公司 执行董事 黄云 香港，二零一七年三月八日 於本公告日期，董事会包括： 执行董事： 黄云先生 吴立新先生 戴立峰先生 非执行董事： 陆泽峰先生 锺伟文先生 独立非执行董事： 梁兆康先生 曹汉玺先生 黄耀杰先生