香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其 准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本公告全部或任何部分内容而 产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 董事会召开日期 兹通告石药集团有限公司(「本公司」)将於二零一七年三月二十日（星期一）举 行董事会会议，藉以（其中包括）批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二 月三十一日止年度之全年业绩及考虑派发末期股息(如有)。 代表董事会 石药集团有限公司 蔡东晨 主席 香港，二零一七年三月八日 於本公告日期，本公司董事会成员包括执行董事蔡东晨先生、翟健文先生、潘卫东先生、 王顺龙先生、王怀玉先生、卢建民先生、王振国先生、王金戌先生及卢华先生；非执行 董事李嘉士先生；以及独立非执行董事陈兆强先生、王波先生、卢毓琳先生、于金明先 生及陈川先生。