香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表明概不会就本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 China GrapheneGroupLimited 中国烯谷集团有限公司 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：63） 董事会会议日期 中国烯谷集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布将於二零一七年三月二十日（星期一）举行董事会会议，以批准（其中包括）本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之年度业绩及考虑派发末期股息（如有）。 承董事会命 中国烯谷集团有限公司 执行董事 麦天生 香港，二零一七年三月八日 於本公布日期，董事会成员包括执行董事陈猛先生、麦天生先生及原立民先生；非执行董事李丰茂先生及独立非执行董事梁宝汉先生、李景波先生及田中茂树先生。