CHINA ZHONGDIDAIRY HOLDINGSCOMPANYLIMITED 中国中地乳业控股有限公司 （根据开曼群岛法律注册成立的有限公司） （股份代号：1492） 股东特别大会通告 兹通告中国中地乳业控股有限公司（「本公司」）股东特别大会（「股东特别大会」）谨订於 二零一六年十二月九日（星期五）上午九时三十分假座中华人民共和国北京市朝阳区曙光西 里甲6号时间国际A座10楼会议室举行，以考虑及酌情通过下列提呈的本公司普通决议案 （不论有否修订）。除文义另有所指外，下列词汇与本公司日期为二零一六年十一月二十四 日的通函所赋予者具有相同涵义。 普通决议案 1. 「动议 (a) 谨此批准、确认及追认本公司与城股建设订立日期为二零一六年十月二十八日的 补充建设服务框架协议（其注有「A」字样之副本已呈交股东特别大会并由股东特别 大会主席签署以资识别），以及据此拟进行之交易及截至二零一六年十二月三十一日止年度的建议经修订上限；及 (b) 谨此授权本公司任何一名董事采取彼酌情认为对实行补充建设服务框架协议属必 需、适宜或权宜或与此有关之一切有关事宜及行动，包括但不限於据彼认为对执 行补充建设服务框架协议及其项下拟进行之交易及╱或使之生效而言属必需或适 宜情况下，以公司印监签立所有有关文件（如适用），以及同意该董事认为符合本 公司及股东之整体利益之有关变动、修订或豁免。」 承董事会命 中国中地乳业控股有限公司 主席 张建设 谨启 中华人民共和国，北京 二零一六年十一月二十四日 –1– 附注： 1. 根据上市规则，股东特别大会上的决议案将以投票方式进行表决（除主席真诚决定容许以举手方 式表决有关程序或行政事宜的决议案外）。投票结果将按照上市规则规定刊载於香港交易及结算所有限公司及本公司的网站。 2. 凡有权出席上述大会及在会上投票的股东，均可委派一名或（如持有两股股份或以上）多名代表 （必须为个人）出席股东特别大会并在以投票方式表决时代其投票。受委代表毋须为股东。如委 派多於一名代表，必须在有关代表委任表格内指明每一名受委代表所代表的股份数目。 在以举手方式表决时，每位亲身（如股东属法人团体，则其正式授权代表）出席的股东只有一票 投票权。在以投票方式表决时，每位亲身或由受委代表或如股东属法人团体，则其正式授权代 表出席的股东就其持有的每一股股份均有一票投票权。 3. 代表委任表格连同经授权人签署之授权书或其他授权文件（如有）或经核实证明的该等授权书或 授权文件副本，须不迟於上述大会或其续会指定举行时间48小时之前送达本公司的香港股份过 户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，方 为有效。交回代表委任表格後，股东仍可亲身出席股东特别大会并於会上投票；在此情况下， 委任代表的文书应被视为撤回。 4. 为确定出席股东特别大会及在会上投票的资格，本公司将於二零一六年十二月七日（星期三）至 二零一六年十二月九日（星期五）止（包括首尾两天）期间暂停办理股份过户登记手续，期间概不 办理股份过户登记。为符合资格出席股东特别大会及在会上投票，未登记股份持有人请确保於 二零一六年十二月六日下午四时三十分前将所有过户文件连同有关股票送达本公司的香港股份 过户登记处香港中央证券登记有限公司办理过户登记手续，地址为香港湾仔皇后大道东183号 合和中心17楼1712-1716号舖。 5. 倘预料股东特别大会将受到黑色暴雨或八号或以上热带气旋影响，请参阅香港交易及结算所有 限公司网站http://www.hkexnews.hk及本公司网站http://www.zhongdidairy.hk有关股东特别大 会於恶劣天气下之安排的公告。 6. 本通函附奉股东特别大会适用的代表委任表格。 於本通告日期，董事会成员包括执行董事张建设先生及张开展先生，非执行董事刘岱先生、杜雨辰先生、李俭先生及于天华女士以及独立非执行董事李胜利教授、昝林森博士及JosephChow先生。 –2–