香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 HAICHANGOCEAN PARKHOLDINGSLTD. 海昌海洋公园控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：2255） 董事会会议通告 海昌海洋公园控股有限公 司（「本公 司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，将於二 零一七年三月二十二日（星期三）假座香港中环康乐广场八号交易广场二期26楼 2606-2607室举行董事会会议，以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止财政年度的经审核期末业绩及其刊发，以及考虑派发期末股息（如有）。 承董事会命 海昌海洋公园控股有限公司 执行董事兼行政总裁 王旭光 中华人民共和国大连，二零一七年三月八日 於本公布日期，本公司的执行董事为王旭光先生、曲程先生及高杰先生；本公司的非执行董事为曲乃杰先生、井上亮先生及袁兵先生；而本公司的独立非执行董事为陈国辉教授、孙建一先生及张梦教授。