（於香港注册成立之有限公司） （股份代号：00194） 董事名单与其角色和职能 於二零一七年三月八日，廖创兴企业有限公司董事会（「董事会」）的成员载列如下：执行董事: 廖烈武博士(主席) 廖烈智先生(董事总经理兼行政总裁) 廖金辉先生(副董事总经理) 廖坤城先生(亦为廖烈忠医生之替代董事) 李伟雄先生 非执行董事: 廖烈忠医生 廖俊宁先生 许荣泉先生 独立非执行董事: 唐展家先生 郑慕智博士 区锦源先生 马鸿铭博士 郑毓和先生 董事会设立五个委员会，下表提供各董事会成员在各委员会中所担任的职位： 委员会 审核 薪酬 提名 企业管治 执行管理 委员会 委员会 委员会 委员会 委员会 董事 廖烈武博士(C) C C 廖烈智先生 M C 廖金辉先生 M M 廖坤城先生 M M 李伟雄先生 M M 许荣泉先生 M M 唐展家先生 C M 郑慕智博士 M C 区锦源先生 M M M 马鸿铭博士 M M M 郑毓和先生 M M M 附注： C 董事会/委员会主席 M 委员会成员 香港，二零一七年三月八日