香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表 任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任 何责任。 XINTEENERGYCO.,LTD. 新特能源股份有限公司 （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：1799） 公告 董事辞任 新特能源股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布： 王健先生因工作变动，已辞任本公司非执行董事及审计委员会委员之职务，由2017年3 月8日起生效。 王健先生确认，其与董事会之间并无意见分歧，亦无任何其他事宜须提请本公司股东关 注。 本公司将适时提名合适的候选人担任王健先生的职位，并将履行相关内部决策程序。 董事会谨藉此机会感谢王健先生对本公司所作之宝贵贡献。 承董事会命 新特能源股份有限公司 主席 张建新 中国，新疆 2017年3月8日 於本公告日期，本公司董事会成员包括执行董事张建新先生、马旭平先生及银波先生；非执行董事张新先生及 郭俊香女士；独立非执行董事秦海岩先生、杨德仁先生及王锐强先生。