香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 JiayuanInternationalGroupLimited 佳源国际控股有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股 份代号：2768) 董事会召开日期 佳源国际控股有限公司(「本公司」及其附属公司「本集团」)董事会(「董事会」)兹通 告谨定於二零一七年三月二十八日(星期二)举行董事会会议，以考虑及通过本集团截至 二零一六年十二月三十一日止年度的全年业绩，及建议之末期股息(如有)，以及处理其他 事项。 承董事会命 佳源国际控股有限公司 主席 沈天晴 香港，二零一七年三月八日 於本公告日期，非执行董事为沈天晴先生；执行董事为黄福清先生、卓晓楠女士及王建锋先生；及独立非执行董事为戴国良先生、张惠彬博士，太平绅士及顾云昌先生。