1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其 准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容 而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Crown International Corporation Limited 皇冠环球集团有限公司 （於香港注册成立的有限公司） (股份代号: 727) 董事辞任及 公司秘书变更 董事会宣布本公司下列变更： 1. 祝金龙先生将辞任执行董事兼董事会副主席，自二零一七年三月三十一日 起生效，并自同日起不再担任执行委员会之成员； 2. 郭兆文先生将辞任公司秘书，自二零一七年三月十八日起生效；及 3. 杨敏先生将获委任为公司秘书，自二零一七年三月十八日起生效。 董事辞任 皇冠环球集团有限公司（ 「本公司」） 董事（ 「董事」） 会（ 「董事会」） 宣布，祝金 龙先生（ 「祝先生」） 为投入更多时间於其他事务，将辞任执行董事兼董事会副主 席，自二零一七年三月三十一日起生效，并自同日起不再担任董事会辖下执行委 员会（ 「执行委员会」） 之成员。祝先生已确认彼与董事会并无意见不合，亦无任 何与其辞任有关之事宜须知会本公司之股东（ 「股东」） 。 董事会谨此感谢祝先生於其任内对董事会作出之贡献。 2 公司秘书变更 郭兆文先生（「郭先生」）将辞任本公司之公司秘书（「公司秘书」），自二零一七 年三月十八日起生效。郭先生已确认彼与董事会并无意见不合，亦无任何与其辞 任有关之事宜须知会股东。 董事会亦宣布杨敏先生（「杨先生」）将获委任为公司秘书，以接替郭先生，自二 零一七年三月十八日起生效。杨先生为执行董事及本公司行政总裁，以及执行委 员会之成员。彼为香港会计师公会会员及美国会计师公会会员。 董事会谨此感谢郭先生於其任内对本公司作出之贡献。 香港，二零一七年三月八日 於本公告日期，董事会包括四名执行董事孟金龙先生（主席）、刘红深先生（副主席）、 祝金龙先生（副主席） 及杨敏先生（行政总裁） ；以及三名独立非执行董事龙涛先生、 任国华先生及陈放先生。 承董事会命 皇冠环球集团有限公司 主席 孟金龙