香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 海航实业集团股份有限公司 HNA HOLDINGGROUPCO.LIMITED （於香港注册成立之有限公司） （股份代号：521） 董事会召开日期 海航实业集团股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，本公司将於二零一七年三月二十日（星期一）於香港中环金融街 8 号国际金融中心二期58楼5811-5814室举行董事会会议，藉以（其中包括）批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度业绩，以及（如适当）考虑末期股息之建议。 承董事会命 海航实业集团股份有限公司 执行董事 徐昊昊 香港，二零一七年三月八日 於本公告日期，董事会由赵权先生（执行董事兼联席主席）、WangShuang先 生（执行董事兼联席主席）、徐昊昊先生（执行董事兼执行总裁）、梁顺生先生（非执行董事）、王浩先生（非执行董事）、梁继昌先生（独立非执行董事）、林子杰先生（独立非执行董事）及林健锋先生（独立非执行董事）组成。