- 1 - 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部 或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 海航实业集团股份有限公司 HNA HOLDING GROUP CO. LIMITED （於香港注册成立之有限公司） （股份代号：521） 辞任执行董事 及 董事名单与其角色和职能 董事会宣布，张克先生辞任执行董事，同时不再担任执行委员会和投资委员会之 成员，由二零一七年二月六日起生效。 辞任执行董事 海航实业集团股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，张克先 生（「张先生」） 因需投入更多时间专注其他业务承担，故辞任本公司之执行董 事，同时不再担任执行委员会和投资委员会之成员，由二零一七年二月六日起生 效。 张先生确认与董事会并无意见不合，亦无任何与彼辞任有关之事宜须知会本公司 之股东。 董事会谨藉此机会感谢张先生於其任内对董事会作出之宝贵贡献。 董事名单与其角色和职能 由二零一七年二月六日起，本公司董事会及辖下五个委员会的成员如下： - 2 - 董事会成员 执行董事 赵权（联席主席） Wang Shuang（联席主席） 徐昊昊（执行总裁） 非执行董事 梁顺生 王浩 独立非执行董事 梁继昌 林子杰 林健锋 董事会辖下五个委员会的成员 委员会 董事 执行 委员会 审核 委员会 提名 委员会 薪酬 委员会 投资 委员会 赵权 C C M C Wang Shuang C C 徐昊昊 M M M 梁顺生 M M 王浩 梁继昌 C M C M 林子杰 M M M 林健锋 M M M 附注： C 有关委员会的主席�u联席主席 M 有关委员会的成员 承董事会命 海航实业集团股份有限公司 执行董事 徐昊昊 香港，二零一七年二月六日 - 3 - 於本公告日期，董事会由赵权先生（执行董事兼联席主席） 、Wang Shuang 先生 （执行董事兼联席主席）、徐昊昊先生（执行董事兼执行总裁）、梁顺生先生 （非执行董事）、王浩先生（非执行董事）、梁继昌先生（独立非执行董事）、 林子杰先生（独立非执行董事）及林健锋先生（独立非执行董事）组成。