香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，�彰魅繁硎荆�概不对因本公告全部或任何部分内容而�b生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号：01898) 董事会会议通知 中国中煤能源股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公布，本公司将於二零一七年三月二十二日（星期三）于中华人民共和国北京市朝阳区黄寺大街1号举行董事会会议，藉以（其中包括）(i)审议及批准本集团（包括本公司及附属公司）截至二零一六年十二月三十一日止年度之年度业绩，并(ii)考虑建议派发末期股息（如有）。 承董事会命 中国中煤能源股份有限公司 董事长兼执行董事 李延江 中国北京 二零一七年三月九日 於本公告刊发日期，本公司的执行董事为李延江及高建军；本公司的非执行董事为彭毅、刘智勇及向旭家；及本公司的独立非执行董事为张克、赵沛及魏伟峰。 *仅供识别