香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，�彰魅繁硎荆�概不对因本公告全部或任何部分内容而�b生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号：01898) 公告 董事及总裁辞任 中国中煤能源股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）接获高建军先生递交的书面辞呈。高建军先生因个人原因向董事会请求辞去本公司执行董事、总裁的职务，同时不再担任董事会安全、健康及环保委员会主席及战略规划委员会委员。 根据本公司公司《章程》（「章程」）的有关规定，董事的辞任即时生效。二零一七年三月十七日，董事会同意高建军先生不再担任本公司总裁职务，并同意在董事会聘任新任总裁之前，由本公司副总裁祁和刚先生代行总裁职责。 高建军先生的辞任不会导致本公司现有董事会成员人数低於章程规定的法定最低人数，对本公司的正常运营无任何影响。高建军先生与董事会并无意见分歧，亦无任何有关彼辞任事宜须提请本公司股东垂注。 承董事会命 中国中煤能源股份有限公司 董事长兼执行董事 李延江 中国北京 二零一七年三月十七日 於本公告刊发日期，本公司的执行董事为李延江；本公司的非执行董事为彭毅、刘智勇及向旭家；及本公司的独立非执行董事为张克、赵沛及魏伟峰。 * 仅供识别