香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 SPT Energy Group Inc. 华油能源集团有限公司* （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1251） 董事会会议通告 本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.43条而作出。 华油能源集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会会议将於二零一七年三月二十一日（星期二）召开，藉以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之年度业绩及其发布并考虑派付末期股息（如有）。 承董事会命 华油能源集团有限公司 主席 王国强 香港，二零一七年三月九日 於本公告日期，执行董事为王国强先生、吴东方先生、刘若岩先生及金树茂先 生；非执行董事为林炀先生及陈春花女士；独立非执行董事为张渝涓女士、胡国强先生及温嘉明先生。 * 仅供识别