香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 SANYHEAVYEQUIPMENTINTERNATIONAL HOLDINGSCOMPANYLIMITED 三一重装国际控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：631） 董事会会议通告 三一重装国际控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，将於二零一七年三月二十二日（星期三）下午五时正在香港中环皇后大道中100号2楼举行董事会会议，藉以（其中包括）(i)审议及批 准本公司及其附属公司於截至二零一六年十二月三十一日止经审核全年业绩及其刊发；(ii)审议派付 末期股息（如有）；及(iii)处理任何其他事务。 承董事会命 三一重装国际控股有限公司 董事长 戚建 香港，2017年3月9日 於本公布日期，执行董事为戚建先生及吴立昆先生，非执行董事为唐修国先生、向文波先生及毛中吾先生，以及独立非执行董事为吴育强先生、潘昭国先生及胡吉全先生。