香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CharmacyPharmaceuticalCo.,Ltd. 创美药业股份有限公司 (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号：2289) 董事会会议通告 创美药业股份有限公司（本公司）董事会（董事会）谨此宣布，董事会会议将於二零一七年三月二十一日（星期二）举行，藉以（其中包括）审议及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度业绩及其发布，并考虑宣派末期股息（如有）。 承董事会命 创美药业股份有限公司 姚创龙 主席 香港，二零一七年三月九日 於本公告日期，本公司执行董事为姚创龙先生、郑玉燕女士、范剑波先生与林志雄先生；本公司非执行董事为游泽燕女士；及本公司独立非执行董事为尹智伟先生、周涛先生与关键先生（又名关苏哲）。