香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中国金石矿业控股有限公司 （於开曼群岛注册成立并於百慕达存续的有限公司） （股份代号：1380） 董事会会议通告 中国金石矿业控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，将於2017年3月21日中午12时正假座香港皇后大道中99号中环中心6812-13室举行董事会会议，藉以（其中包括）(i)审议及批准本公司及其附属公司截至2016年12月31日止年度的经审核年度业绩及其公布；(ii)建议派付末期股息（倘适用）；及(iii)处理任何其他事务。 承董事会命 中国金石矿业控股有限公司 公司秘书 白伟强 香港，2017年3月9日 於本公告日期，董事会成员包括执行董事王民良先生（主席）、张建忠先生、张卫军先生及张翠薇女士；及独立非执行董事马浩贤先生、王艺华女士及盛国良先生。